Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"<BR>16.05.2023 13:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2023</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.О созыве повторного годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров:</P>
<P>- форма проведения общего собрания акционеров;</P>
<P>- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;</P>
<P>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</P>
<P>- повестка дня общего собрания акционеров;</P>
<P>- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</P>
<P>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</P>
<P>- форма и текст бюллетеня для голосования.</P>
<P>3.Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Совета директоров</P>
<P>4.О назначении аудитора общества</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И. </P>
<P>3.2. Дата: 16.05.2023</P>